Convocatoria Asamblea Anual 2024

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 180, 181, 183, 186 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los artículos Trigésimo Segundo, Trigésimo Tercero y demás aplicables de su estatuto social, se cita en PRIMERA CONVOCATORIA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad denominada UNIÓN DE CRÉDITO DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V., que se efectuará el día veinte de marzo de 2024 en punto de las 12:00 horas en sus instalaciones ubicadas en Av. Educación Física Lote 1 Esquina Ciencias Exactas del Fraccionamiento SUTSEM en Boca del Río, Ver. El quórum legal para considerar integrada la Asamblea lo prevé el artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo Trigésimo Séptimo del estatuto social. Los acuerdos tomados tendrán plena validez y serán obligatorios para todos los socios de la empresa, aún para los ausentes o disidentes.

La Asamblea se efectuará bajo el siguiente:

Orden del día

I. Registro de asistencia de los socios.
II. Nombramiento de dos escrutadores, verificación de asistencia y acciones representadas y en su caso, declaratoria del quórum legal.
III. Presentación y aprobación en su caso del Informe del Presidente del Consejo de Administración de las gestiones realizadas en el ejercicio 2023. Acuerdos al respecto.
IV. Presentación y aprobación en su caso, del Informe y Dictamen del Comisario y del Auditor Externo, por el período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del 2023. Acuerdos al respecto.
V. Presentación y análisis de los estados financieros por el ejercicio correspondiente del 1º de enero al 31 de diciembre del 2023, su discusión y aprobación en su caso, después de conocer el Informe y Dictamen del Comisario y del Auditor Externo, respecto de dicha información.
VI. Determinación de la aplicación del resultado del ejercicio 2023.
VII. Propuesta de nombramiento y/o ratificación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y del Director General, así como determinación de emolumentos. Acuerdos al respecto.
VIII. Propuesta de ratificación del Comisario Propietario y Suplente y determinación de emolumentos. Acuerdos al respecto.
IX. Designación de dos delegados que concurran ante Notario Público a protocolizar el Acta de Asamblea que al efecto se levante, e inscriban la escritura en el Registro Público de Comercio.
X. Lectura y aprobación del Acta que se levante, previo receso para su elaboración.

En términos de lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se encuentra a disposición de los socios en las oficinas sociales, la información pertinente a los asuntos a tratar en la Asamblea.

Boca del Río, Ver., a 26 de febrero de 2024.

Atentamente

Gilberto de Jesús Bravo Torra

Presidente del Consejo de Administración

Eduardo Sarur Duk

Secretario del Consejo de Administración

Segunda Convocatoria

En caso de no existir quórum en la Primera Convocatoria, por este medio se cita en SEGUNDA CONVOCATORIA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad denominada UNIÓN DE CRÉDITO DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V., con fundamento en el Artículo Trigésimo Noveno del estatuto social y en el artículo 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para el día veinte de marzo de 2024 en punto de las 13:00 horas, en sus instalaciones ubicadas en Av. Educación Física Lote 1 Esquina Ciencias Exactas del Fraccionamiento SUTSEM en Boca del Río, Ver., bajo el Orden del Día y demás características citadas en la Primera Convocatoria.